Analista Funzionale Antiriciclaggio

Job Description

Azienda cliente, società di Outsourcing per le banche, siamo alla ricerca di un 

Analista Funzionale - Antiriciclaggio

 

La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento delle seguenti attività con livelli di responsabilità crescenti in
funzione dell’esperienza e degli skill maturati:

  • Definizione Requisiti Funzionali dei prodotti antiriciclaggio
  • Stesura Analisi Funzionali, casi di test e presentzioni PPT
  • Analisi e Processi KYC
  • Analisi e definizione regole di determinazione del profilo di rischio e identificazione operazioni sospete
  • Analisi dei dati fializzati all’individuazione di pattern significativi ai fini antiriciclaggio
  • Svolgimento di attività di verifica periodica e predisposizione della relativa reportistica per l’Alta Direzione;
  • Formulazione di pareri specialistici su tematiche inerenti la normativa antiriciclaggio;
  • Gestione delle richieste di competenza delle Autorità di Vigilanza (es. Banca d’Italia e UIF);
  • Mappatura di processi e procedure.

Il candidato ha maturato un’esperienza di almeno 4/6 anni presso primarie società di consulenza operanti nel settore bancario e assicurativo funzioni di controllo (Compliance o Antiriciclaggio).

Nell’ambito della sua esperienza lavorativa il candidato ha sviluppato i seguenti skills:

  • Coordinamento del team di lavoro nella realizzazione di progetti di consulenza in materia di Antiriciclaggio, (i.e.Antiriciclaggio, risk assessment, predisposizione della normativa interna aziendale, check up di valutazione del modello AML ecc.);
  • Gestione dei progetti di consulenza (PM);
  • Definizione e controllo di modelli di gestione (Economics) di progetti complessi;
  • Ottima capacità di rilevazione e formalizzazione di processi e procedure;
  • Capacità di svolgere analisi funzionale finalizzata alla realizzazione di prodotti;
  • Competenze in ambito Product Management/Product Lifecicle Management;
  • Predisposizione e revisione dei deliverable di progetto;
  • Ottime capacità relazionali con i referenti, di diverso livello, delle Società cliente;
  • Approccio orientato ai dati ed ai risultati;
  • Partecipazione nell’organizzazione ed erogazione di corsi formativi
  • Ottima conoscenza applicativi Excel, Word e Powerpoint

Costituisce elemento distintivo la conoscenza dei moduli Gianos (KYC, GPR e Inattesi)
È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.

 
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