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资深内审内控专员 (互联网)

Job Description

岗位职责:
一、内审内控
•协调推动审核项目;
•审核现行制度、流程,推动改善;
•整合公司内部各个内控环节,建立内控统一平台,为调查和监控提供快速支援;
•负责集团的内审、内控职能和具体工作, 使之符合证监会, 股东对上市公司内控的要求; 
•协助外审工作,流程梳理, 财务流程制度化,规范化,文件化;
•风险管理. 改进内控体系, 降低遵从风险, 控制好公司的财务风险和运营风险, 检查和评价企业内部控制系统的健全性、有效性,风险管理过程的客观性、合理性,发现并预防各种形式的错误和舞弊,并提出进一步改进的措施;
•建立和检查内部控制系统和风险管理过程的设计是否合理、健全,运行是否正常、有效,特别关注无故超越控制和风险管理的事项,对存在的缺陷,提供完善和改进措施;
•检查和评价各经营单位和员工对内部控制系统和风险管理过程的遵循情况,并注重查错防弊; 
•检查和评价经理人员履行职责的合法合规性,包括对国家和各项法律、法规、规章的遵循情况,以及对企业制定的各项政策、制度、程序的遵循情况;
•检查企业的财务状况、经营成果和现金流量情况,审核企业编制的对内、对外财务报告的合法性、公允性,以及财务信息对外披露形式的恰当性;

二、诚信调查
•通过内审项目发现案件线索,整合分析数据资源;
•调查内部和外部来源的案件线索;
•整合数据资源、分析异常数据、收集案件线索和证据、对涉案人员进行面谈、完成案件调查;
• 协助区域规范诚信调查,杜绝调查取证环节失误造成的处置难点;

三、 协调
•保持与外部司法资源的沟通,如公安、工商、律师等;
•与诚信团队、HRER、风控、IT、财务等内部团队保持有效快速的配合;
•大学本科及以上学历,三年以上的内审、内控经验;

 
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