Job Description

Funciones 

- Llevar a cabo revisiones programadas periódicas y revisiones ad hoc para evaluar el trabajo que realizan los empleados de la Unidad de Inteligencia Financiera para asegurarse de que la revisión, investigación o análisis.

- Dar un seguimiento formal y reportar resultados de aseguramiento de la calidad a las áreas de cobertura correspondientes, así como a la gerencia.

- Proporcionar orientación específica sobre casos de Prevención del Lavado de Dinero a los empleados o unidades de negocios específicos de México FIU con respecto a los procedimientos de escalamiento y diligencia debida adecuados para mitigar los posibles riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.

- Proseguir activamente las operaciones eficaces y eficientes de sus áreas respectivas, asegurándose de que los mecanismos de control diario del negocio sean suficientes, se asimilen y sean eficaces para cumplir las obligaciones con respecto al riesgo operacional, el riesgo de cumplimiento normativo, el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y el riesgo de conducta, por ejemplo, pero sin limitarse a las responsabilidades comprendidas en el Marco de Gestión de Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo de Cumplimiento Normativo, el Manual Global de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

 
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Aaron Reynoso Alvarado
52 (55) 55 31 78 87
Mexico