FUNCIONES

- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.

- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)

- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente 

- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.

- Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.

EXPERIENCIA

- Experiencia laboral mínima de 2 años en funciones relacionadas con KYC

- Manejo de Paquete Office

FORMACIÓN

- Licenciatura en Derecho, ADE, Económicas o similar

-  C1 de inglés.

- Valorable el conocimiento de otros idiomas

- Valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc