Ufficio Prevenzione e Monitoraggio Rischi

La risorse verrà inserita all’interno dell’Ufficio Risk Monitoring and Anti Fraud Management e riportando direttamente al Responsabile dell’Ufficio si occuperà delle seguenti attività:

• Analisi sulle movimentazioni delle carte, con approfondimento e verifiche anagrafica cliente.
• Analisi dei casi di frode relativi agli strumenti di pagamento
• Gestione attività di Compliance Antiriciclaggio, 231/2007 e Adeguata Verifica
• Analisi e valutazione di pratiche di Segnalazione di Operazione Sospetta.
• Analisi prodotti bancari (prestiti personali e cessioni del quinto) che presentano elementi 
fraudolenti sia in fase di acquisizione che transazionale.
• Elaborazione, definizione e verifica sull’efficacia dei controlli antifrode.

Si richiede:
• Laurea in Giurisprudenza o Economia
• Gradita esperienza nel ruolo maturata nel settore bancario o presso società di consulenza 
in area AML
• Ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto Office in particolare modo EXCEL
• Conoscenza dell’attività bancaria
• Spiccate doti relazionali e comunicative, capacità di analisi, sintesi e problem solving, 
propensione al team working e tolleranza allo stress completano il profilo.
• Buona conoscenza della lingua inglese

Si offre contratto a tempo indeterminato full time.
Inquadramento e RAL commisurati alla seniority maturata nel ruolo.